2025年5月21日，泰国皇家警察局宣布成功破获一起特大跨境电信诈骗案，涉案金额高达22亿泰铢（约合4.4亿元人民币）。该案涉及中国电诈团伙与泰国银行员工勾结，利用伪造文件开设“骡子账户”洗钱，暴露了泰国金融系统的监管漏洞。 

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调查显示，2025年3月，15名中国籍嫌疑人持旅游签证入境泰国，在春武里府芭提雅某银行开设账户，随后通过伪造身份文件绕过签证限制完成开户。

短短数日，这些账户接收资金1.18亿泰铢，其中9100万泰铢被迅速提取并转移出境。警方追踪发现，这些账户与106起直接诈骗案相关，并牵出462个关联账户，累计涉案2084起，受害者遍布泰国各地。 

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泰国警方联合多部门逮捕了11名涉案人员，包括1名银行分行经理、3名银行职员、2名翻译及5名泰籍中介。其中，银行员工被控协助伪造文件，为电诈团伙提供洗钱通道。此外，4名中国籍主谋落网，包括涉嫌组织洗钱、操控资金链的杨某、谢某等，案件已移交司法程序。

泰国警方指出，电诈团伙利用旅游签证开设银行账户的趋势日益猖獗。部分银行员工为牟利，协助伪造材料，使外籍人员轻松绕过监管。泰国央行已启动审查，拟收紧外籍人士开户流程，强化反洗钱措施。

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此次行动是中泰联合打击电诈的又一成果。2025年2月，两国曾签署协议，承诺加强跨境执法协作，共同推进“平安澜湄行动”。泰国警方表示，将扩大调查范围，追查在逃人员并冻结涉案资产，同时呼吁公众提高警惕，防范新型诈骗手段。