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巴西财政部奖金和博彩秘书处（SPA）近期颁布了一系列新规，旨在有效遏制非法赌博运营商的资金流动，强化第14.790/2023号法律的执行力度。新规明确要求银行、支付处理商及金融平台必须立即阻断与非法博彩平台相关的任何金融交易，除非获得SPA的明确许可，否则不得为从事固定赔率投注的公司开设或维持账户。这一限制同样适用于与这些非法平台相关的存款、取款及奖金支付操作，以确保资金不会流入非法渠道。
法案原文：https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-spa/mf-n-566-de-20-de-marco-de-2025-619268422
新规还进一步强化了可疑活动的监控与报告机制。相关机构被要求积极监控潜在的可疑交易行为，一旦发现任何疑似违规行为，必须立即利用巴西电子信息系统（SEI）在24小时内向SPA报告。报告内容需详尽，包括但不限于账户持有人的身份信息、关联的Pix密钥、账号详情以及怀疑的具体原因，以便SPA能够迅速采取措施进行调查和处理。
对于违反新规的金融机构和支付服务提供者，SPA将采取严厉的处罚措施。一旦发现金融提供商违规为未经授权的博彩平台处理交易，SPA将立即发出正式通知，要求提供详细的交易记录，并勒令立即终止与违规运营商的合作关系。同时，违规机构还需提交已采取的措施证明，以确保未来交易得以有效阻断。对于不遵守上述规定的机构，将面临监管处罚乃至法律诉讼的严重后果，以儆效尤。
SPA秘书雷吉斯·杜德纳在发布会上强调，新规的出台是严厉打击离岸运营商、保护巴西赌徒免受非法赌博活动侵害的关键步骤。他指出，这一举措与网站屏蔽和广告移除措施相结合，将有助于切断资金流向未经许可的网站，这些网站往往给用户的财产安全带来严重威胁。杜德纳还表示，SPA的最终目标是彻底打破非法活动的链条，为巴西创建一个更加安全、透明且受严格监管的博彩环境。
为支持执法工作和协助相关机构保持合规操作，SPA将设立并维护一份公共登记册。该登记册将详细记录获得授权的固定赔率投注运营商、许可申请被拒的运营商以及已被电信部门封锁的涉嫌非法赌博网站名单。这一举措不仅有助于相关人员了解合规要求，保持合法经营，同时也让公众清晰了解哪些实体获得了在巴西合法经营的许可，增强了市场的透明度和公信力。
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